AMLサービス
こんなお悩みありませんか?
- 金融機関の導入実績が豊富なAMLを導入したい。
- 金融庁や国際基準が求める水準のAMLを導入したい。
- マネーロンダリング対策への対応に困っている。
その悩みインテックが解決します
豊富な金融機関さまの導入実績
金融機関さまが顧客情報を預けるに値するセキュリティと安定したシステム運用です。
制度対応への柔軟・迅速なシステム適用
制度対応への共通対応業務やノウハウを共有化できます。
コンプライアンス対応の支援
取引モニタリングや反社会的勢力、凍結口座名義人のフィルタリング、疑わしい取引の届出業務を支援します。
サービス概要
AMLサービスは、金融機関向け"アンチ・マネー・ローンダリング"ソリューションです。
金融機関向けソリューション「fcube」のサービスです。
AMLサービスでは、犯罪収益移転防止法やFATF勧告が求める各種要請に対応すべく、モニタリング、フィルタリング、カスタマー・デュー・ディリジェンス(CDD)のサービスコンポーネントをクラウドサービスとして提供することで、金融機関の迅速な法制度対応を支援いたします。
AMLサービスでは、NTTデータ ルウィーブ社のOculus®シリーズを採用しております。
Oculus®シリーズについて
AML/CFT対策のためのソリューションで以下の3製品で構成
- ①Oculus-filter
- 預金口座の開設、既存取引先の定期確認の際に、顧客情報と各種ウォッチリストを照合
- ②Oculus-monitor
- 過去の取引履歴や取引パターンなどの傾向から、通常と異なる「疑わしい取引」を検知
- ③Oculus-CDD
- 顧客情報をもとにした、定期的なマネロン・テロ資金供与リスク、顧客リスクの格付け
60を超える金融機関での利用実績が有、最新の当局要件を踏まえた機能を随時提供
- ※CFT = Combating the financing of terrorism テロ資金供与対策
対象のお客さま
金融機関さま
- アンチ・マネー・ローンダリングや反社会的勢力対応を検討中の金融機関さま
インテック、FATF第四次審査を見据え"アンチ・マネー・ローンダリングシステム"「F³(エフキューブ)AML」をクラウドサービスで提供 ~NTTデータ ジェトロニクスのOculus®シリーズを採用~
インテックの「F³(エフキューブ)AML(アンチ・マネー・ローンダリング)共同サービス」がふくおかフィナンシャルグループと広島銀行で採用決定
インテックの「F³(エフキューブ)AML(アンチ・マネー・ローンダリング)共同サービス」がめぶきフィナンシャルグループで採用決定
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